Curator mist tonnen na faillissement Enschedees beveiligingsbedrijf: aangifte van fraude

Defendos Security – gehuisvest bij Twente Airport – liet zich inhuren voor de begeleiding van allerlei evenementen. Op het cv van de onderneming stonden onder meer de Zwarte Cross, de Batavieren Race, maar ook de duels van De Graafschap en internationale voetbalwedstrijden. Verder zorgde het voor de beveiliging van de vliegbasis, bijvoorbeeld bij de toenmalige noodopvang voor asielzoekers.

'Gouden tijden voorbij'

In maart dit jaar ging het mis en ging het bedrijf op de fles. Oorzaak, aldus de directeur-bestuurder tegenover de curator: na een conflict met de fiscus waren meerdere opdrachtgevers afgehaakt. Op dat moment waren er twintig mensen in dienst. 

In zijn onderzoek ontdekte curator Cander van der Veer dat er "grote onttrekkingen" waren gedaan. Tijdens het verhoor voor de rechtbank verklaarde de failliete ondernemer dat hij "niet de gebraden haan" had uitgehangen. Sterker, hij is door het bankroet van zijn bedrijf helemaal berooid. Of zoals hij tijdens het verhoor voor de rechtbank verklaarde: "Mijn gouden tijden zijn voorbij."

Kapitale woonboerderij

De curator merkt in zijn verslag echter op dat de man op dat moment in een kapitale woonboerderij woonde met een maandelijkse kale huurprijs van 2.500 euro. Verder had hij een dure Harley Davidson en reed hij voorheen in een Porsche. 

Ten tijde van het bankroet reed hij in een Audi S8, die dienstdeed als directieauto. Zowel de Harley als de Audi stond op naam van het bedrijf. Nadat zijn bedrijf op de fles ging, reed de ondernemer nog enige tijd in een twee jaar oude BMW met een nieuwwaarde van bijna een ton. Die BMW werd overigens geleased.

Bankmutaties

De curator deed de afgelopen tijd uitvoerig onderzoek naar diverse bankmutaties, waaronder de betaling van 706.548 euro die vanuit de bv aan de ondernemer is betaald. Daarnaast bleek er voor ruim 143.000 euro via de geldautomaat cash opgenomen. Ook is er voor ruim 82 mille overgeboekt naar een creditcard. Verder werd duidelijk dat er vanaf de bedrijfsrekening bedragen zijn overgemaakt naar een rekening voor cryptomunten. Die cryptorekening bleek later helemaal leeg.

En dan was er op de dag van het faillissement nog een schuld in de administratie opgenomen voor betaling van nettolonen aan het personeel van ruim 250.000 euro. Terwijl er daarvoor jarenlang geen salarisadministratie werd bijgehouden.

Geen bezittingen op papier

Uit het faillissementsverslag blijkt dat onduidelijk is wat er met het geld is gebeurd. Ook blijkt dat het onderzoek naar eventuele verhaalsmogelijkheden niets heeft opgeleverd. De ondernemer lijkt niets meer te bezitten, "althans niet op papier", aldus de curator.

Wel heeft de curator intussen de Audi S8 en de Harley kunnen verkopen. Die leverden respectievelijk 18.000 en ruim 16.000 euro op. Een druppel op een gloeiende plaat, want er is 1,1 miljoen euro aan schulden. Er zijn 27 schuldeisers met een totale claim van ruim twee ton. Daarnaast heeft de fiscus een vordering van een kleine 8,5 ton ingediend en zegt het UWV nog ruim een ton tegoed te hebben.

Aangifte faillissementsfraude

Hij mag dan financieel weinig meer te makken hebben, daarmee is alle zakelijke ellende nog niet voorbij voor de ondernemer. De curator heeft namelijk aangifte tegen hem gedaan van faillissementsfraude. De FIOD heeft de curator laten weten dat die aangifte "onderzoekswaardig" is. Of zoals de curator in zijn verslag schrijft: "De melding ligt bij de FIOD niet onderop de stapel en krijgt de aandacht die ze verdient."

In zijn onderzoek ontdekte de curator bovendien dat er sprake is van zogenoemd paulianeus handelen: het wegsluizen van geld en/of goederen in aanloop naar een faillissement. In dit geval draait het erom dat de ondernemer vlak voor het bankroet zijn werknemers en ook opdrachten heeft overgedragen aan een concullega, zonder dat er een vergoeding voor is betaald.